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기업뉴스 내용
[제14기] 정기 주주총회 소집 공고
구분
공고
작성자
관리자
등록일
2018-03-12
첨부파일
제14기_정기주주총회_소집_공고.pdf 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 


 


                                               - 아 래 -


 


1. 일 시 : 2018 년 3 월 27 일 (화) 오전 9시


 


2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로 241 별관 1층 (문의 : 031-895-2222)


 


3. 회의목적사항


 


《보고 안건》


   1) 감사의 감사보고


   2) 제14기(2017. 1.1~2017. 12.31)영업보고


 


《부의 안건》


  제1호 의안 : 제14기 (2017.1.1~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건


  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 참조)


  제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 참조)


   - 제3-1호 의안 : 사외이사 이학민 선임의 건


  제4호 의안 : 감사 선임의 건(별첨 참조)


   - 제4-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건


  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 20억원 


  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 1억원


 


 


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


   


       금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 


       따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 


       또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.


 


5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항


 


       우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 


       이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 


       주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


 


    1)전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」


    2)전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2018 년 3 월 17 일 ~ 2018 년 3 월 26 일


      - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


    3)시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여


     - 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서


 


6. 경영참고사항 비치


  상법 제524조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


 


7. 주주총회 참석시 준비물


  - 직접행사 : 신분증


  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


 


8. 기타사항


  - 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.


 


2018. 03. 12


에스맥 주식회사


대표이사 조 경 숙 [직인생략]


 


 


 


 





※별첨

제2호 의안 : 정관변경(안) 

 

































변경전 내용


변경후 내용


변경의 목적


제2조(목적)


회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.


1. 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 판매업


2. 컴퓨터 및 사무용기기 제조업


3. 소프트웨어 개발 및 판매


4. 전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업


5. 완제품 수출입업(전기, 전자부품)


6. 일반 도소매업


7. 부동산 임대업


8. 1차 금속제품 도소매업


9. 각종 건전지 및 건전지 응용기구의 제조와 판매


10. 각종 축전지의 제조와 판매


11. 자동차 부속품 제조 판매업


12. 뉴미디어시스템 단말기 개발, 판매


13. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발, 판매


14. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업


15. 의약품 및 시약 제조업


16. 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업


17. 화장품의 제조 및 판매


18.의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발 제조 판매업


19. 헬스케어, 면역, 유전자 진단 의료기기 20. 의료기기 제조 수출입 및 판매업


21. 금속 및 세라믹 소재 제조와 가공, 도소매


22. 각 항에 부대하는 사업일체


제2조(목적)


회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.


1. 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 판매업


2. 컴퓨터 및 사무용기기 제조업


3. 소프트웨어 개발 및 판매


4. 전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업


5. 완제품 수출입업(전기, 전자부품)


6. 일반 도소매업


7. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업


8. 1차 금속제품 도소매업


9. 각종 건전지 및 건전지 응용기구의 제조와 판매


10. 각종 축전지의 제조와 판매


11. 자동차 부속품 제조 판매업


12. 뉴미디어시스템 단말기 개발, 판매


13. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발, 판매


14. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업


15. 의약품 및 시약 제조업


16. 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업


17. 화장품의 제조 및 판매


18. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발 제조 판매업


19. 헬스케어, 면역, 유전자 진단 의료기기 20. 의료기기 제조 수출입 및 판매업


21. 금속 및 세라믹 소재 제조와 가공, 도소매


22. 생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업


23. 생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업


24. 시약, 의료기기, 과학기자재 도,소매업


25. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업


26. 택지, 공장부지 조성 및 공급업


27. 환경사업


28. 창업자에 대한 투자


29. 투자회사에 대한 경영관리


30. 전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업


31. 각 항에 부대하는 사업일체


사업 목적


변경 및 추가


제 18 조 (전환사채의 발행)


① 이 회사는 사채의 액면총액이 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.



1 ~ 6 (기존과 동일)



② ~ ③ (기존과 동일)



④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.


제 18 조 (전환사채의 발행)


①이 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.


1 ~ 6 (기존과 동일)



② ~ ③ (기존과 동일)④ 증권의발행및공시등에관한규정 제5-23조의 ‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 인수합병, 적대적 인수합병에 대한 방어 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가액까지로 할 수 있다.


⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.


전환사채 발행한도 증액 및 문구추가


제 19 조 (신주인수권부사채의 발행)


① 이 회사는 사채의 액면총액이 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.


1 ~ 6 (기존과 동일)



② ~ ④ (기존과 동일)














⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다


제 19 조 (신주인수권부사채의 발행)


① 이 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다



1 ~ 6 (기존과 동일)



② ~ ④ (기존과 동일)


⑤증권의발행및공시등에관한규정 제5-24조의 ‘신주인수권부사채의 발행’ 조항에 의거 행사가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 인수합병, 적대적 인수합병에 대한 방어 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가액까지로 할 수 있다.


⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의규정을 준용한다


신주인수권부사채의 발행한도 증액 및 문구추가


<신설>


제19조2(교환사채의 발행)①회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.


교환사채의 발행 신설


제 34 조 (이사의 선임) ① ~ ③ (기존과 동일)


제 33 조 (이사의 수)


① ~ ③ (기존과 동일)


④ 이 회사의 이사후보로 추천될 수 있는 자는 주주총회 개최일 현재1년 이상 계속하여 이 회사에 재직한 임. 직원으로 한한다.⑤ 제4항의 규정에도 불구하고 관련법규에 의해 요구 받거나 회사의 경영상 필요할 경우 이사회 결의를 통해 제4항 소정의 이사후보 자격요건을 적용하지 아니할 수 있다.


문구 추가


<신설>


15차 개정


2조 추가, 변경


18조의1 변경, 추가


19조의1 변경, 추가


19조의2 신설


34조 추가


 


 


 


 



제3호 의안 : 이사 선임의 건



















구분


성명


생년월일


신규여부


주요경력


최종학력


사외이사


이학민


1972.04


신규선임


前)삼일회계법인


前)한양증권 기업금융2팀


現)삼덕회계법인


 


서강대학교 경영학과 졸업



 


제4호 의안 : 감사 선임의 건





















구분


성명


생년월일


신규여부


주요경력


현직


최종학력


감사


민경철


1969.09


신규선임


前)수원지방검찰청 검사


前)식품의약품안전청 파견


前)대구지방검찰청 검사


現)법무법인 중부로 변호사


서울대학교 경영학과 졸업



 


제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)



 


제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)